3,5 milyar TL'lik vurgun ve lüks villada keyif! İhbar örgütün üyesinden geldi

Sahte ev ve otomobil ilanı ile tuzağa düşürdükleri vatandaştan kapora toplayarak 3,5 milyar liralık vurgun yapan çete Kocaeli merkezli 5 ilde düzenlenen "sazan sarmalı" operasyonuyla çökertildi. Aylar süren teknik ve fiziki takibin ardından milyarlarca liralık dolandırıcılık ağı deşifre edildi. Örgütün yabancı uyruklu şahıslar adına patates hatlar açtığı, toplanan paraların izinin sürülmemesi için kripto varlıkların kullanıldığı, para trafiğinin tekstil, inşaat ve kuyumculuk firmaları adı altında kurulan paravan şirketler aracılığıyla gizlendiği tespit edildi. Örgüt liderinin ise lüks villada hayatını sürdürdüğü öğrenildi.

İHBAR ÖRGÜT ÜYESİNDEN GELDİ

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı, bir örgüt üyesinden gelen ihbarı en ince detayına kadar değerlendirerek harekete geçti. Savcılığın talimatı ile Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri saha çalışmalarına başlayarak 'sazan sarmalı' operasyonuna start verildi. Yaklaşık 5 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından, Kocaeli merkezli olmak üzere Alanya, Adana, Mersin ve Samsun'da eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyonlarda toplam 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

BİR KİŞİ ÜZERİNE 86 HAT ÇIKTI

Şüphelilerin sahte ev ve otomobil ilanı ile tuzağa düşürdükleri kişilerden kapora talep ettiği belirlendi. Soruşturma kapsamında şüphelilerin, yabancı uyruklu kişiler adına açılmış telefon hatları üzerinden vatandaşları dolandırdığı tespit edildi. Sadece bir kişi adına kayıtlı 86 adet telefon hattı bulunduğu, bu hatların tamamının 'patates hat' olarak kullanıldığı ifade edildi. Yabancı uyruklu şahıslar üzerinden açılan bu hatların, dolandırıcılık faaliyetlerinde aktif olarak kullanıldığı öğrenildi.

3,5 MİLYARLIK HESAP HAREKETİ

Mali incelemelerde çarpıcı detaylara ulaşıldı. Şüphelilerden yalnızca bir kişinin hesaplarında 250 ila 300 milyon lira arasında giriş ve çıkış olduğu, toplamda ise kripto varlıklar dahil yaklaşık 3,5 milyar liralık hesap hareketi bulunduğu ortaya çıktı. Aynı şüpheliye ait tek bir hesapta 7,5 milyon adet kripto varlık olduğu tespit edildi. Şüphelilerin, tekstil firması adı altında kurulan paravan şirketler aracılığıyla suçtan elde edilen parayı akladığı, bazı hesaplarda 700 ila 800 milyon liralık hareketlilik bulunduğu bildirildi. Soruşturma kapsamında yaklaşık 300 milyon liralık tutara bloke konulduğu kaydedildi.

EVİNDEN YASAK SİLAHLAR ÇIKTI

Dosya kapsamında B.K. isimli şahsın örgüt yöneticisi olduğu, uzun süre villada lüks yaşam sürdüğü belirlendi. B.K'nin daha önce dolandırıcılıkla bağlantılı bir olayda silahlı çatışmaya girdiği ve yaralandığı, şu anda ise cezaevinde bulunduğu öğrenildi. Devam eden operasyonda, B.K'ye ait ikamette yapılan aramalarda, Türkiye'de bulunması yasak olan ve piyasa değerinin yaklaşık 100 bin dolar olduğu değerlendirilen özel nitelikli silahlar ele geçirildi.

PARALAR NASIL AKLANDI?

Yetkililer, örgüt üyeleri arasında doğrudan para transferi yapılmadığını, iz kaybettirmek amacıyla para trafiğinin kripto varlıklarla işlem yapan üçüncü kişiler üzerinden yürütüldüğünü tespit etti. Para hareketlerinin bilinçli şekilde parçalandığı, bu yöntemle takibin zorlaştırıldığı ifade edildi. Suçtan elde edilen gelirlerin "sazan sarmalı" yöntemiyle kurulan paravan şirketler üzerinden aklandığı, bu kapsamda tekstil, inşaat ve kuyumculuk firmaları adı altında şirketler kurulduğu belirtildi. Kripto varlıklar aracılığıyla yönlendirilen paraların, bu şirketler üzerinden sisteme sokulduğu kaydedildi.

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda çok sayıda özel nitelikli silahın yanı sıra dijital materyaller ve suç unsuru olabilecek belgelere de el konuldu. Şüphelilerin evlerinde yakalandığı operasyonla ilgili soruşturmanın 5 ilde çok yönlü olarak sürdüğü öğrenildi.